/var/www/cdpolya9961/data/www/afishar.com/wp-content/themes/looker
https://afishar.com/wp-content/themes/looker

У США Коломойського і Боголюбова можуть звинуватити у наймасштабніших відмиваннях грошей за всю історію

373
Ігор Коломойський / Фото: unian.ua

Ігор Коломойський / Фото: unian.ua

За інформацією аналітика американського
центру Atlantic Council Андерса Аслунда, у його розпорядженні опинився текст позивної заяви українського держбанку, в якій йдеться, що «Приватбанк» подав до суду в штаті Делавер (США) проти колишніх власників Ігоря Коломойського і Геннадія Боголюбова, звинувачуючи олігархів у відмиванні 470 млрд доларів через кіпрські компанії. Про це повідомляє Цензор.

Згідно з позовом, загальна сума наданих за період з 2006 по 2016 рр. «Приватбанком» кредитів кіпрським компаніям, за допомогою яких власники банку відмивали кошти, склала $ 470 млрд, що в два рази перевищує ВВП Кіпру за даний проміжок часу.



У разі, якщо даний факт підтвердиться, це стане наймасштабнішим відмиванням грошей однією групою осіб за всю історію.

Аслунд зазначає, що схема відмивання коштів через «Приватбанк» надзвичайно проста: спочатку гроші збиралися в Україні як депозити населення під високі відсотки, потім переводилися в дочірній банк на Кіпрі, а вже там, за посередництва двох юридичних фірм, видавалися анонімним компаніям в якості кредитів для покупки нерухомості в США. Крім цього, Коломойський і Боголюбов, за посередництва таких компаній, придбали в США ряд металургійних заводів, розташованих в різних штатах.

«На жаль, правоохоронні органи США не можуть контролювати сотні тисяч анонімних компаній в Сполучених Штатах, тому у будь-якій з них є хороший шанс піти від відповідальності. Випадок з ПриватБанком наочно демонструє необхідність раз і назавжди заборонити анонімні компанії в Сполучених Штатах», — резюмує Аслунд.

Нагадаємо, позов був поданий держбанком проти колишніх власників — Ігоря Коломойського і Геннадія Боголюбова. Серед відповідачів є також троє громадян США, які живуть в Майамі, і дев’ятнадцять анонімних компаній.

05.06.2019


Реклама Google

Схожі записи